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天天观焦点:银行财眼|违反反洗钱等多项规定 绵阳市商业银行南充分行被罚41.25万

来源:凤凰网 2023-06-27 14:58:31


(资料图)

凤凰网财经讯 6月26日,人民银行成都分行披露的罚单显示,绵阳市商业银行南充分行因违反反洗钱等多项规定,被警告,并罚款41.25万元。

具体违规事项如下:

1.违反金融统计管理规定;

2.违反支付结算管理规定;

3.违反反洗钱管理规定;

4.违反人民币管理规定;

5.违反金融消费权益保护管理规定。

时任绵阳市商业银行南充分行财务与运营管理部总经理,反洗钱牵头部门负责人黄世豪,对

未按规定开展持续的客户身份识别的违法行为负有责任,被罚款1万元。

时任绵阳市商业银行南充分行营业部会计主管黄燕,对未按规定开展持续的客户身份识别的违法行为负有责任,被罚款1万元。

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